2016年5月的一天，陕西潼关县农村信用合作联社的职员们准备处置一批质押在银行的黄金。今年2月2日，银监会的一则通告，让这起离奇案件水落石出。今年2月2日，银监会通告称，截至目前，公安机关已抓获35名外部涉案人员。陕西银监局对涉及该案的18家银行业金融机构

银行业强监管强力推进，2018年1月27日，银监会再开大罚单，中国邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件的12家金融机构被罚没2.95亿元，如何解读监管部门接二连三开出大罚单？如何促进银行业健康发展？1月29日央视财经评论邀请两位专家深入解读。

票据业务能改善银行自身的资产负债结构，增强盈利能力，又能促进经营流动性，因而受到银行青睐，成为银行的重要业务组成。但在早前的快速发展中也埋下了一些“地雷”。1月27日，银监会公示对邮储银行违规票据案件的处罚，又一桩涉案金额达数十亿元的票据案浮出水面。业内人

2018年刚开始，监管层就对着商业银行连宰4刀，刀刀入肉。在刚过去的这个周末，银监会又公布了一个大案件—— 处理了邮储银行79亿资金的违规票据案。一大波支行行长估计要颤抖了，啥时候查到咱们头上？涉案的是“邮储银行甘肃武威文昌路支行”，“邮储银行甘肃省分行”

中国经济网编者按：渤海银行近日处于舆论的风口。据媒体报道，渤海银行向监管等寄送水果卡，顶风违纪遭中纪委检查。天津市纪委已派六人入驻渤海银行进行专项检查。2017年，银行业面临更为严厉的监管，银监会的处罚力度也在加大。罚单金额总计191万元。2017年4月2

2018年1月6日，银监会发布《商业银行委托贷款管理办法》。在银监会2017年4月披露的弥补银行业监管制度短板工作项目中，《办法》就属于制定类项目。央行统计显示，2016年，委托贷款增加明显。此后委托贷款增长有所放缓。蔡谦表示，信用中介和支付中介是银行的主

2018年1月6日，银监会发布《商业银行委托贷款管理办法》。在银监会2017年4月披露的弥补银行业监管制度短板工作项目中，《办法》就属于制定类项目。央行统计显示，2016年，委托贷款增加明显。此后委托贷款增长有所放缓。蔡谦表示，信用中介和支付中介是银行的主

银监会最新披露，2017年银监系统大力整治市场乱象，全年共罚没金额近30亿元，银行业案件高发态势得到有效遏制，防范化解风险取得阶段性成效。银监会现场检查局局长王朝弟称，初步遏制了同业、理财快速盲目增长的发展势头，基本上拆除了影子银行业务的隐形炸弹。

为加强商业银行股权管理，规范商业银行股东行为，弥补监管短板，银监会印发《商业银行股权管理暂行办法》。《办法》包括总则、股东责任、商业银行职责、信息披露、监督管理、法律责任、附则七个章节，共五十九条。一是建立健全了从股东、商业银行到监管部门“三位一体”的穿透

12月8日以来,银监会分别依法公开广发银行惠州分行违规担保案件中的案发机构和通道机构查处情况。银监会官网今晚消息称,近日,银监会又依法对中国邮政储蓄银行、恒丰银行等13家涉案的出资机构作出罚没金额合计13.41亿元等行政处罚,至此,广发银行违规担保案件监管

11月21日，银监会向广发银行发出行政处罚决定书，依法查处了广发银行惠州分行违规担保案件。广发银行总行、惠州分行及其他分支机构的违法违规行为罚没合计7.22亿元，其中，没收违法所得17553.79万元，并处以3倍罚款52661.37万元，其他违规罚款200

一直以来，由于监管规则的不完善，以及监管力度的不到位，违规成本始终偏低，这间接助长了相关机构铤而走险、打擦边球的侥幸行为。12月8日，曾轰动一时的“侨兴案”终于迎来了完结，银监会发布了相关了通报，将对广发银行总行、惠州分行及其他分支机构的违法违规行为罚没合

12月12日，众腾信金服获悉，银监会P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室已于12月8日发布《小额贷款公司网络小额贷款业务风险专项整治实施方案》。此次整治突出排查和整治以下11个方面：1、严格管理审批权限；2、重新审查网络小额贷款经营资质；3、股权管

银监会称，经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序后，于2017年11月21日向广发银行发出行政处罚决定书，依法查处了广发银行惠州分行违规担保案件。目前，上述6名涉案员工已被依法移交司法机关处理。

12月9日晚银监会开出史上最大罚单，震动金融业。同时，这项处罚也解开了侨兴私募债违约谜底。目前，上述6名涉案员工已被依法移交司法机关处理。

2016年底，广东惠州侨兴集团下属的2家公司在“招财宝”平台发行的10亿元私募债出现到期无法兑付的情况，由此暴露广发银行惠州分行员工与侨兴集团人员内外勾结、私刻公章、违规担保的案件，涉案金额约120亿元。经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等

最近关于现金贷、网络小贷的讨论已经非常多，但作为网络借贷主管部门的银监会却没有明确表态。今天，银监会终于就对现金贷、网络小贷监管提出明确的说法，相关整治要求也将于近期形成文件下发。在12月1日举办的银监会近期重点工作通报会上，银监会普惠金融部副主任冯燕表示

据胶州在线报道，11月28日，山东省委、省政府和烟台市委、市政府在烟台召开推动恒丰银行稳健发展专题会议。会议宣布，成立恒丰银行健康发展工作组，成立恒丰银行临时党委，按法定程序提名王锡峰为恒丰银行行长人选，免去蔡国华恒丰银行党委书记职务，并按法定程序免去其董

2014年以来，校园贷业务发展迅速，同时也蕴藏着风险，多头借贷、无力偿还、暴力催收、裸条借贷等等乱象层出不穷。个别学生甚至被逼走投无路选择结束生命，令人惋惜。如今，银监会、教育部和人社部三部委联合发文，明确“未经银监会批准设立的机构不得进入校园为大学生提供

《通知》称，相关部门将进一步加大校园贷的监管整治力度，从源头上进行整治乱象，暂停网贷机构开展校园贷业务。《通知》称，相关部门要督促网贷机构按照分类处置工作要求，对于存量校园贷网贷业务，根据违法违规情节轻重、业务规模等状况，制定整改计划，确定整改完成期限，明