币安被盗7000枚比特币，受伤的却是Bitfinex的IEO？

文 | 棘轮 比萨

今日早间，回暖月余的币市迎来了一个坏消息：币安官方发布公告称，由于黑客攻击，平台超过7000枚比特币被盗，损失超4000万美元。

尽管币安宣布将动用平台基金弥补用户损失，但市场仍然在短期给出了悲观回应。BNB半小时跌幅超10%，比特币等主流币种出现普跌。

有分析师指出，币安本次爆出的黑天鹅事件，对普通投资者影响有限，却可能令Bitfinex的IEO陷入困境。

在此之外，层出不穷的交易所被盗事件，让越来越多的投资者开始期盼去中心化交易所的到来。交易所的未来格局，仍存变数。

01 币安被盗

历史重演，数字货币交易所币安再遭黑客洗劫。

5月8日早间，币安发布公告称，平台于今日凌晨发现了一个大规模的系统性攻击行为，币安热钱包被盗走7000枚比特币，价值约4000万美元。

币安公告显示，黑客以网络钓鱼、病毒等复合型攻击手段，获取了大量用户的API密钥及谷歌验证码等信息。借此，黑客完成了攻击行为。被盗走的7000枚比特币，占币安全部比特币持有量的2%。

“目前看来，币安热钱包被盗的7074枚BTC，暂时被黑客分散存储于20个主要地址，尚未进一步扩散。”区块链安全公司PeckShield的硅谷研发中心负责人Jeff告诉一本区块链。

这意味着，黑客尚未完成变现。而被盗事件发生后，币安宣布将使用平台的“SAFU基金”，支付全部被盗损失——用户并不存在任何损失。与此同时，币安宣布，平台在一周内将暂停充币提币。

而币安的平台币BNB还是应声大跌。消息爆出后的半小时内，BNB价格跌幅达到了10.6%。

今日早间，BNB短时内大幅下挫

因为此次黑客事件，比特币价格也受到明显影响。

根据CoinMarketCap数据显示，从北京时间今日早间7时34分起，BTC价格开始出现明显下跌趋势——一小时内，由5954.54美元跌至5795.01美元，跌幅近3%。

除比特币之外，其他主流数字货币价格，也均出现了不同程度的下跌。

事实上，币安本次遭遇的盗币事件，不是数字货币交易所历史上的第一起，更不会是最后一起。

2018年7月4日，同样是在北京时间早间时分，币安也曾发布公告称，因出现异常交易，平台将开启临时维护。

此后有消息称，币安遭遇黑客攻击，交易所钱包地址在两小时内出现了超过7000BTC的超大额提现。随后，币安针对异常交易进行了回滚操作，但否认了平台遭遇黑客盗币的传闻。

“其实，币圈几乎所有的交易所，都曾遭遇过盗币。”交易所从业者毛普指出，“这在行业内是一件心照不宣的事情，因为任何交易所都做不到万无一失。”

2014年，全球最大的比特币交易所Mt.Gox遭遇黑客盗币攻击，65万枚比特币被盗，该交易所也因此破产。直至今日，仍然有投资者在为此维权。

今年3月，龙网（DragonEx）交易所发布公告称遭遇黑客入侵，将暂停交易、充提等全部基础服务。去中心化漏洞平台DVP的分析数据显示，在这起被盗事件中，龙网损失的资产在500万美元以上。

不仅仅是交易所，几乎所有涉及数字货币业务的区块链企业，都饱受黑客盗币困扰。

矿机企业比特大陆去年发布的IPO招股书显示，该公司曾在2017年遭遇黑客攻击，价值2700万美元的数字货币因此丢失。

在匿名、去中心化、缺乏监管的数字货币世界，来无影去无踪的黑客，一直是所有区块链企业最大的敌人之一。

02 原因

即便早已成为行业内的头部交易所，币安仍然无法摆脱黑客入侵的噩梦。如何避免黑客盗币，也成为了所有区块链从业者思考的问题。

根据币安发布的公告，许多区块链安全从业者指出，此次事件中的黑客，可能并未窃取到币安的钱包私钥，而只是获得了提币权限。

“黑客应该是通过‘钓鱼’手段，获取币安用户信息的。”Jeff对一本区块链表示。

所谓“钓鱼”，指的是黑客通过某种方式，诱导用户泄露自己的个人信息。

其中最常见的手段，是假冒交易所官方向用户发送欺骗邮件，让后者打开伪造的交易所链接，并诱导用户在钓鱼网站上填写账户、密码等敏感信息。

此外，黑客也可以诱导用户下载包含木马、病毒的文件，以盗取用户信息。

“其实，用户只要避免点击陌生链接，不随意下载陌生文件，认准官方网站，就可以防范黑客钓鱼。”Jeff表示。

但许多黑客的钓鱼行动，仍然令人防不胜防。不止普通用户，即便是交易所的内部员工，也曾被黑客“成功钓鱼”。

今年3月的龙网被盗事件发生后，区块链安全企业降维安全实验室发现，龙网某客服人员在平台被黑前，曾在陌生人处获得了一份程序安装包。而该程序存在捆绑后门——黑客可凭借后门，获取内部员工权限，并以此渗透内网，获取龙网的钱包私钥。

而在数字资产托管平台InVault创始人许斌看来，币安此次被盗，也可能与其内部权限被黑客攻破有关。

“根据币安公告分析，我认为黑客应该没有拿到钱包的私钥，但至少获得了一部分内部权限。”许斌表示，“短时间内提走超过7000枚比特币，黑客很有可能已经瘫痪掉了币安的风控系统。”

“或者有另一种可能，黑客十分熟悉币安的风控策略，能够绕开风控系统，盗走平台资产。” 许斌说，“所以这次的黑客，要么技术十分强大，要么潜伏已久，只待最后一击。”

根据币安发布的公告，黑客盗币成功的关键，在于获得了用户的API密钥及谷歌验证码等信息。在历次交易所被盗事件中，API一直是一个重灾区。

“API密钥是一段字符，有时会存在用户的设备内。一旦用户设备被侵入，黑客便有可能拿到密钥，并提走用户资产。”Jeff表示，“所以，对于交易所而言，API一直是最容易出现安全问题的地方。”

这一观点也得到了许斌的认同。在他看来，大多数头部交易所的私钥管理体系都十分强大。因此，相对薄弱的API环节，往往会成为黑客的重点攻击部分。

面对层出不穷的交易所安全事件，许多区块链从业者认为，交易所若想避免类似问题发生，必须在两方面做出改变。

首先，是加强审查。

“对于提币额度较大、提币到新地址、频繁提币等异常行为，平台都需要进行人工审查。”Jeff表示。

其次，交易所也应加强用户教育，帮助用户提高安全意识。

“我个人建议，用户也可以将不常交易的资产，保管在自己的私人钱包内，而不是长期存放在交易所。”许斌说。

03 误伤Bitfinex？

自今年4月起，低迷已久的币市，突然迎来了一小波小牛市。比特币从4月初的4000美元一路走高，并在昨日一度突破6000美元。

然而，币安的突然被盗，却让投资者的内心再次蒙上一层阴影。阴谋论也很快出现，有投资者质疑，所谓的“黑客盗币”，只是交易所等平台与空头势力共同放出的“消息”。

不过，市场的后续表现，却并未像许多人预想中的一样。

币安盗币事件发生后，包括比特币在内的一系列数字货币曾发生普跌。但很快，主流币种便迅速止跌。截至发稿时，比特币等主流币种的币价，已接近盗币事件发生前的价格。

“尽管币安盗币事件让币市短时下挫，但投资者的整体情绪还算乐观，市场表现也似乎波澜不惊。”中关村物联网区块链实验室主任梁栋对一本区块链表示。

不过，热衷吃瓜的围观群众们，仍然找出了这场事件中的最大受害者。

“这次币安被盗币，最受伤的可能是另一家交易所——Bitfinex。”大白鲨交易社区数字货币分析师Neil告诉一本区块链。

黑客盗币事件发生后，币安发布公告称：“在这一周内，（币安平台的）充值和提现将处于暂停状态。”

换言之，在一周之内，币安不允许用户提币。

与此同时，Bitfinex正在推出自己的IEO项目，计划募资10亿美元发行平台币LEO，目前LEO正处于私募阶段，私募时间截止到2019年5月10日。

“币安此时宣布暂停提币，势必会造成部分资金无法购买LEO。”Neil说。

与此同时，行业头部交易所币安的被盗事件，也让一部分投资者心存忧虑。人们对去中心化交易所的呼声，也越发强烈。

“在中心化交易所中，用户资产由交易所代为管理。一旦交易所遭遇黑客入侵，用户便会出现资产损失。”毛普表示，“但在去中心化交易所中，用户却可以通过私钥保管自己的资产，不必为平台的错误买单。”

在去中心化交易所中，交易所无法监守自盗。即便黑客获取了交易所的钱包私钥，盗走的也是交易所的平台资产，如收入等，而非用户资产。

但Jeff却并不完全认可这一观点。近年来，许多交易所遭遇黑客攻击，都与API信息被盗有关。“如果是用户的API密钥被黑客获取，无论是中心化交易所，还是去中心化交易所，都无法避免用户资产被盗。”他表示。

然而，Jeff也承认，相较于去中心化交易所，中心化交易所的安全隐患更大。

“中心化交易所的问题是，每一家交易所都聚集了大量资产，树大招风，集中被盗的可能性会更大。”Jeff表示。

而在去中心化交易所，由于数字货币分散在每一位用户手中，黑客很难一次盗走大量资产。

“两种交易所各有利弊，而未来，两类交易所也势必会长期共存。”毛普最后总结。

在区块链的世界中，黑客就像幽灵，他们不会错过任何一个可以利用的漏洞。

这不是交易所第一次被盗，也不会是最后一次。

安全问题，已经是所有中心化交易所、区块链企业，以及持币人必须共同面对的考验。

*文中部分受访者为化名。